記者從上海警方獲悉，在江蘇、浙江等地警方的大力協(xié)作下，接連破獲多起物流公司員工收受他人商業(yè)賄賂、損害公司合法權(quán)益的案件，抓獲犯罪嫌疑人20余名。

今年5月，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)在對物流企業(yè)開展走訪的過程中，某物流公司向警方反映多家“大客戶”拖欠了百萬元運(yùn)費(fèi)后失聯(lián)。警方初步調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這些“大客戶”均系物流公司客戶經(jīng)理施某、俞某審核通過。在查閱當(dāng)時(shí)的審核材料后，警方發(fā)現(xiàn)這些所謂的“大客戶”并不符合公司規(guī)定的資質(zhì)要求，且壞賬率極高，由此判斷其中可能存在職務(wù)類犯罪風(fēng)險(xiǎn)，隨即立案偵查。

經(jīng)查，2021年至2023年間，施某、俞某二人在擔(dān)任該物流公司客戶經(jīng)理期間，利用“大客戶”審核權(quán)限這一職務(wù)便利，與12名市場貨代中介相互勾結(jié)，累計(jì)收取40余萬元“好處費(fèi)”，幫助一些并不具備“大客戶”資質(zhì)或已被公司列入“黑名單”的貨代中介繞過風(fēng)險(xiǎn)審核，注冊成為“大客戶”。這些貨代中介在成為“大客戶”后，對外招攬有貨運(yùn)需求的貨主，從中賺取30%運(yùn)費(fèi)差價(jià)。施某、俞某的行為嚴(yán)重?fù)p害了公司的合法權(quán)益，涉嫌非國家工作人員受賄罪。

更為嚴(yán)重的是，一些所謂的“大客戶”還利用物流公司給予的寄費(fèi)月結(jié)和運(yùn)費(fèi)折扣等優(yōu)惠政策，對外大肆詐騙貨主物流款項(xiàng)。

本案中，某貨代中介謝某在通過向施某和俞某二人行賄非法取得“大客戶”身份后，以“享受低價(jià)運(yùn)輸折扣”為餌，對外收取了30余名貨主預(yù)付運(yùn)輸費(fèi)用400余萬元，將其中330余萬元占為己有、大肆揮霍。截至案發(fā)，仍有已經(jīng)支付運(yùn)費(fèi)的大量貨物積壓未能如期發(fā)出，嚴(yán)重影響貨主企業(yè)正常運(yùn)營；同時(shí)，謝某利用“大客戶”按月結(jié)賬的賬期優(yōu)惠政策，拖欠物流公司120余萬元運(yùn)輸費(fèi)用，造成物流公司巨額損失。

目前，施某和俞某因涉嫌非國家工作人員受賄罪被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，謝某因涉嫌合同詐騙罪和對非國家工作人員行賄罪被另案處理。

案件偵破后，上海警方對全市類似警情進(jìn)行了全量梳理，深挖發(fā)現(xiàn)涉及本市其他4家物流企業(yè)員工的受賄犯罪線索27條，先后組織全市11個公安分局開展多波次收網(wǎng)打擊，共抓獲犯罪嫌疑人20余名。目前，相關(guān)案件在進(jìn)一步偵辦中。

為強(qiáng)化物流企業(yè)對此類犯罪的防范意識和能力，上海警方依托“藍(lán)鯨”護(hù)企工作站加強(qiáng)走訪轄區(qū)物流企業(yè)，幫助物流公司強(qiáng)化完善內(nèi)部風(fēng)控審核流程，并聯(lián)合市商務(wù)委、市場監(jiān)管等部門合力，共同指導(dǎo)200余家物流公司進(jìn)一步清查、審核客戶身份資質(zhì)，切實(shí)保護(hù)物流公司和運(yùn)輸貨主的合法權(quán)益。