他們不懂物流，卻在湖北、河南等多地成立數(shù)個(gè)物流公司；沒有倉儲(chǔ)，卻大量拍攝正規(guī)快遞物流企業(yè)圖片，上傳到互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行欺詐性廣告宣傳。一大批看中“貨源保底、按件補(bǔ)貼、返還費(fèi)用”的承諾而加盟的投資者紛至沓來，卻無一例外都在支付全部加盟費(fèi)后無法正常經(jīng)營。
經(jīng)湖北省安陸市檢察院提起公訴，日前，法院以詐騙罪分別判處高某某等14名被告人十年至八個(gè)月不等有期徒刑，各并處3萬元至2000元不等罰金。
在辦案的同時(shí)，針對不法分子利用“空殼公司”實(shí)施犯罪的問題，檢察機(jī)關(guān)督促市場監(jiān)管部門及時(shí)對涉案企業(yè)啟動(dòng)注銷程序，并開展“空殼公司”專項(xiàng)排查整治。
投資者被“釣魚”
“我們保證每天的快遞量有500件，不足部分每件補(bǔ)貼2元，正常經(jīng)營期滿后1個(gè)月至3個(gè)月返還加盟費(fèi)。”當(dāng)被這種虛假承諾吸引投資的創(chuàng)業(yè)者小燕（化名）報(bào)案時(shí)，她投資的6000余元已經(jīng)全部打了水漂。
2023年5月，想要自己創(chuàng)業(yè)的小燕在某短視頻平臺(tái)上看到安陸市一家物流科技公司招商加盟的視頻廣告，于是通過視頻首頁留下的電話號(hào)碼添加了聯(lián)系人的微信。對方告訴小燕，想要加盟需先支付1000元的定金，等對方將加盟合同郵寄過來后，再支付剩下的5812元加盟費(fèi)，待加盟經(jīng)營期滿后可以返還全部的加盟費(fèi)。
考慮到這種生意投資風(fēng)險(xiǎn)小、貨源有保障，小燕很快就按對方要求支付了全部費(fèi)用。之后她一直等待該公司快遞驛站的工作人員來安裝快遞包裹貨架，但遲遲沒有動(dòng)靜。小燕多次和售后人員聯(lián)系，對方卻以各種說辭拖延，最后直接電話關(guān)機(jī)。意識(shí)到被騙，小燕向公安機(jī)關(guān)報(bào)了案。
經(jīng)過梳理，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)轄區(qū)已有多起類似警情，這些線索集中指向了轄區(qū)幾家物流公司。考慮到這有可能是一起有組織的團(tuán)伙犯罪案件，公安機(jī)關(guān)高度重視，運(yùn)用大數(shù)據(jù)信息研判后發(fā)現(xiàn)高某某等人有重大作案嫌疑。經(jīng)實(shí)地偵查，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)這幾家物流公司的辦公場所一片狼藉，早已人去樓空。2023年10月16日，高某某等14名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。
依法介入厘清犯罪事實(shí)
案發(fā)后，安陸市檢察院檢察官依法介入該案，積極引導(dǎo)偵查，通過全面查閱卷宗、深入了解案情，幫助公安機(jī)關(guān)梳理了高某某等14人犯罪團(tuán)伙的層級架構(gòu)及犯罪手法特征，并厘清了高某某等人通過成立“空殼物流公司”，采取廣告引流、話術(shù)設(shè)套、誘導(dǎo)簽約等方式構(gòu)建“套路加盟”的犯罪事實(shí)。
經(jīng)審查，2022年12月至2023年10月間，高某某等14人先后在湖北安陸、河南新鄭成立了8家“空殼物流公司”，邀請他人加盟快遞驛站。事實(shí)上，高某某等14人注冊的公司根本不具備快遞物流資質(zhì)，也沒有快遞物流業(yè)務(wù)實(shí)體和相關(guān)資源。他們通過獲取有加盟快遞驛站意向的客戶的電話號(hào)碼，以幫助客戶實(shí)現(xiàn)快遞物流業(yè)務(wù)正常經(jīng)營的名義實(shí)施詐騙，被客戶投訴后就以各種理由拖延。
經(jīng)查，共有100余名創(chuàng)業(yè)者落入了高某某等人“套路加盟”的陷阱，涉案金額86萬余元。高某某等14名犯罪嫌疑人到案后，部分被騙的加盟費(fèi)被追回。經(jīng)綜合考慮犯罪嫌疑人的作用地位、涉案數(shù)額、非法獲利、參與時(shí)間等事實(shí)證據(jù)，今年3月26日，安陸市檢察院以高某某等14人涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。日前，法院審理后作出上述判決。
督促推動(dòng)“空殼公司”
協(xié)同治理在辦案過程中，承辦檢察官通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)進(jìn)行查詢時(shí)發(fā)現(xiàn)，高某某等人注冊成立的8家公司工商登記仍顯示為存續(xù)狀態(tài)。涉案“空殼物流公司”明明存在經(jīng)營異常、注冊信息虛假、利用公司名義從事違法活動(dòng)等情形，工商登記為何仍未被注銷？
為此，承辦檢察官對近年來辦理的“空殼公司”犯罪案件逐一進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)市場監(jiān)督管理部門在轄區(qū)企業(yè)的注冊登記、日常監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)等方面存在監(jiān)管漏洞。
為強(qiáng)化溯源治理，避免不法分子利用“空殼公司”實(shí)施犯罪，今年5月27日，安陸市檢察院向市場監(jiān)督管理部門制發(fā)檢察建議書，建議及時(shí)對涉案企業(yè)啟動(dòng)注銷程序，開展“空殼公司”專項(xiàng)排查整治，依法完善企業(yè)監(jiān)管機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。
收到檢察建議后，安陸市市場監(jiān)督管理局迅速采取規(guī)范市場準(zhǔn)入和準(zhǔn)出、加強(qiáng)事中事后監(jiān)管、法律法規(guī)宣講進(jìn)社區(qū)、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)宣傳等措施，同時(shí)聯(lián)合市稅務(wù)機(jī)關(guān)開展物流行業(yè)“雙隨機(jī)”監(jiān)督檢查，整改工作取得了顯著成效。
今年8月26日，安陸市檢察院就“空殼公司”協(xié)同治理落實(shí)情況，邀請人民監(jiān)督員來到安陸市市場監(jiān)督管理局進(jìn)行回訪。該局負(fù)責(zé)人介紹，市場監(jiān)督管理局已督促6家涉案“空殼公司”依法進(jìn)行注銷，4家登記住所無法取得聯(lián)系的經(jīng)營主體已被列入經(jīng)營異常名錄，向公安機(jī)關(guān)移送“空殼公司”涉案線索2件，責(zé)成5家企業(yè)進(jìn)行合同格式條款備案，辦理違規(guī)發(fā)布廣告案件76件。
